Operadores de pronósticos deportivos como sujetos obligados a reportar ante la UAFE
El equipo de Compliance de ECIJA Ecuador presenta una nueva nota informativa sobre la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005, mediante la cual la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) incorpora como sujetos obligados a reportar a los operadores de pronósticos deportivos en Ecuador.
La normativa establece que las personas naturales o jurídicas que operen plataformas de pronósticos deportivos deberán cumplir con obligaciones específicas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, en línea con los estándares regulatorios vigentes.
Entre los principales aspectos analizados, se destacan la obligación de implementar un sistema de prevención de riesgos con enfoque basado en riesgos, la elaboración de manuales internos, así como la designación y registro de un oficial de cumplimiento ante la UAFE.
Asimismo, los sujetos obligados deberán gestionar un código de registro ante la entidad y cumplir con los requerimientos de reporte y supervisión establecidos. La resolución contempla un plazo de tres meses para completar este proceso, lo que exige una pronta adaptación por parte de los operadores del sector.
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