Fabio Virzi, soci d'ECIJA, analitza els mecanismes de recuperació d'actius a Espanya en el Global Report 2025 d'ICC FraudNet
En la seva contribució titulada “Asset Recovery in Spain: Civil and Criminal Law Mechanisms”, Fabio Virzi, juntament amb Óscar Morales, ofereix un anàlisi detallat del marc legal espanyol per a la recuperació d'actius vinculats a frau, corrupció i delictes econòmics.
L'article revisa els mecanismes civils més rellevants, com les accions de responsabilitat civil, les mesures cautelars (embargament preventiu, segrest de béns, ordres d'inhibició) i les eines de tracing o seguiment d'actius. Així mateix, destaca la importància dels procediments penals, que permeten el decomís de béns il·legítims i l'ús de mesures d'investigació més àmplies.
Virzi subratlla que, encara que Espanya disposa d'instruments eficaces, existeixen obstacles significatius, com la complexitat de les estructures societàries internacionals, l'ús creixent de criptomonedes, la lentitud dels processos judicials i la necessitat de major cooperació internacional en l'execució de sentències i mesures cautelars.
El text també apunta cap a les tendències emergents en la pràctica de recuperació d'actius: l'ús de tecnologies digitals i forenses per rastrejar fluxos financers, la regulació d'actius virtuals i la necessitat de reforçar la formació especialitzada de jutges, fiscals i advocats en la matèria.
Amb aquesta publicació, ECIJA reforça el seu lideratge internacional en litigis complexos i frau transfronterer, aportant des d'Espanya una visió pràctica sobre com simplificar el complex i anticipar els reptes que planteja la criminalitat econòmica en un món cada cop més digitalitzat.
Consulta la publicació completa aquí.
Professionals relacionats
ACTUALITAT #ECIJA
Durant anys, les proves digitals s'han incorporat als procediments civils i comercials com una extensió natural de les proves documentals. Captures de pantalla, correus electrònics, converses de missatgeria, adjunts, gravacions i imatges s'han convertit en una part estàndard de les proves.
Tanmateix, la intel·ligència artificial implica que cal reconsiderar aquest enfocament. Gran part d'aquestes proves ja no es poden tractar com a simples documents: són proves tècnicament vulnerables, la força de les quals depèn del seu origen, integritat, context i fiabilitat.
La desconnexió diària causada per l'ús compulsiu del telèfon mòbil no només afecta les relacions personals: revela per què els ciberdelinqüents estan explotant els nostres biaixos i rutines per dur a terme estafes cada cop més sofisticades.
L'auge dels dispositius vestibles ha convertit el cos en una font constant de dades altament sensibles, pressionant els principis del RGPD davant d'un processament de dades a gran escala, persistent i difícil d'entendre.
L'exposició primerenca dels infants als dispositius mòbils, les xarxes socials i la intel·ligència artificial ha intensificat el debat sobre la necessitat de reforçar la seva protecció contra els continguts inadequats.
El Jutjat Mercantil núm. 1 de Sant Sebastià aprova el tercer pla de reestructuració del grup, dissenyat amb l'assessorament d'ECIJA, que redueix el deute en 36,5 milions d'euros i garanteix la continuïtat empresarial.
L'ús de la intel·ligència artificial en la pràctica jurídica obre noves oportunitats, però també suposa riscos quan el seu ús es transfereix sense control a la redacció de sentències i escrits judicials.
La jurisprudència recent aclareix quan les infraccions verbals constitueixen una violació greu i quan, per contra, cal sospesar drets fonamentals com la llibertat d'expressió, la privadesa o la confidencialitat de les comunicacions.
Chambers & Partners ha reconegut ECIJA en la seva edició Global 2026 en 11 àrees de pràctica i amb 35 distincions individuals, reflectint un creixement sostingut en mercats estratègics com Espanya, Mèxic i l'Amèrica Central.
Aquesta publicació es basa en comentaris fets a la Conferència Anual de l'AIA de 2025 a Toronto durant la taula rodona «Recuperació pública: socis privats? Estudis de cas sobre la recuperació transfronterera d'actius».
