Jorge Martínez De

Tem mais de quinze anos de experiência no aconselhamento de empresas nacionais e internacionais em matéria de conformidade regulamentar, risco regulamentar e governo das sociedades. A sua prática centra-se na conceção, implementação e melhoria de sistemas de gestão de compliance, modelos de prevenção da criminalidade e programas de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Ao longo da sua carreira profissional, tem aconselhado organizações de vários sectores na identificação e gestão de riscos regulamentares, bem como na realização de investigações internas e no reforço dos seus quadros de controlo e supervisão. O seu aconselhamento c