Penal Econòmic
Assessoram en la gestió del risc penal corporatiu i la resposta estratègica davant investigacions, denúncies i processos judicials.
Les autoritats reguladores i de compliment intensifiquen el seu control sobre les operacions d'empreses multinacionals i els seus directius. Gestionar aquests riscos exigeix un profund coneixement legal i normatiu en múltiples jurisdiccions.
A ECIJA, adoptem un enfocament estratègic i coordinat en defensa penal econòmica i investigacions internes i regulatòries. El nostre equip especialitzat en dret penal econòmic està compost per advocats amb àmplia experiència, que han intervingut amb èxit en la defensa de clients en alguns dels casos penals més rellevants del sector empresarial en els darrers anys.
"Valorem la competència professional i la disponibilitat d'ECIJA. L'oficina també té una visió global dels temes i problemes, així com la capacitat d'atendre i solucionar-los"
Adoptam un enfocament holístic i coordinat per guiar els nostres clients en investigacions penals, regulatòries i internes.
El nostre equip internacional assessora a multinacionals i institucions financeres en investigacions multijurisdiccionals sobre fixació de preus, frau en valors i matèries primeres, ús d'informació privilegiada, suborn, sancions, blanqueig de capitals, frau comptable, manipulació de mercat, ciberatacs, evasió fiscal i finançament del terrorisme. Hem intervingut en algunes de les investigacions més rellevants a nivell global en matèria de conducta financera, anticorrupció i compliment normatiu.
Coordinem investigacions internes simultànies en diverses jurisdiccions, gestionant logística global, desenvolupant estratègies de defensa, negociant amb reguladors i fiscals, i liderant la recopilació de proves transfrontereres.
El nostre equip compta amb exfiscals i reguladors a Europa i Amèrica Llatina, qui treballen al costat dels nostres experts en dret penal econòmic i defensa corporativa per oferir una anàlisi precisa dels riscos i les millors estratègies de mitigació per als nostres clients.
Contactes
Coneix el nostre equip expert.
Insights relacionats
La reforma de la Llei Orgànica del Procés Penal introdueix el canvi processal més significatiu en més d'un segle en transferir la gestió de les investigacions penals del jutge instructor a la Fiscalia.
Sentència 418/2026 de la Sala Penal del Tribunal Suprem s'ha consolidat com una resolució històrica en analitzar de manera exhaustiva diversos delictes penals vinculats a la corrupció en l'exercici de funcions públiques.
L'auge de la intel·ligència artificial està remodelant el panorama dels riscos penals per a les empreses i pressionant els models tradicionals de compliment normatiu.
