Crimes econômicos e financeiros
As principais empresas e instituições financeiras confiam na ECIJA para gerir os riscos de criminalidade empresarial e responder a alegações, investigações e processos penais.
As autoridades reguladoras e de conformidade estão a intensificar o seu controlo das operações das empresas multinacionais e dos seus gestores. A gestão destes riscos exige um conhecimento jurídico e regulamentar aprofundado em várias jurisdições.
Na ECIJA, adoptamos uma abordagem estratégica e coordenada da defesa penal económica e das investigações internas e regulamentares. A nossa equipa especializada em direito penal económico é composta por advogados experientes que defenderam com sucesso clientes em alguns dos casos criminais mais importantes do sector empresarial nos últimos anos.
"Valorizamos a competência profissional e a disponibilidade da ECIJA. A empresa tem também uma visão global das questões e dos problemas, bem como a capacidade de os atender e resolver".
Adoptamos uma abordagem holística e coordenada para orientar os nossos clientes em investigações criminais, regulamentares e internas.
A nossa equipa internacional aconselha multinacionais e instituições financeiras em investigações multi-jurisdicionais sobre fixação de preços, fraude em títulos e mercadorias, abuso de informação privilegiada, suborno, sanções, branqueamento de capitais, fraude contabilística, manipulação de mercado, ciberataques, evasão fiscal e financiamento do terrorismo. Temos estado envolvidos em algumas das mais importantes investigações globais de conduta financeira, anti-corrupção e conformidade.
Coordenamos investigações internas simultâneas em várias jurisdições, gerindo a logística global, desenvolvendo estratégias de defesa, negociando com reguladores e procuradores e liderando a recolha de provas transfronteiriças.
A nossa equipa inclui antigos procuradores e reguladores na Europa e na América Latina, que trabalham em conjunto com os nossos especialistas em direito penal económico e defesa corporativa para fornecer uma análise de risco precisa e as melhores estratégias de mitigação para os nossos clientes.
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